AML/CFT Mastery and Specifics

1) სესია

  • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების პროცესი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებლობა
  • ფულის გათეთრების პრაქტიკული მაგალითები

2) სესია

  • ოფშორული ფინანსური ცენტრები და მათთან დაკავშირებული რისკები
  • ფულის გათეთრების მიზნით ოფშორული კომპანიების გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები
  • ML/TF Red flags.

3) სესია

  • ადგილობრივი და საერთაშორისო ზედამხედველობა და მარეგულირებელი ჩარჩო
  • ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წლიური ანგარიში
  • Moneyval-ის მეოთხე რაუნდის შეფასება საქართველოსთვის

4) სესია

  • Client Onboarding
  • KYC & CDD
  • Ongoing CDD Requirements

5) სესია

  • რისკზე დამყარებული მიდგომა და AML რისკის კლასიფიკაცია
  • რისკის მინიჭების კრიტერიუმები, პრაქტიკაში მათი დანერგვის მეთოდები და რისკის შეწონვა
  • ორგანიზაციული რისკის შეფასება

6) სესია

  • იურიდიული პირის სტრუქტურის შესწავლა 
  • საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენის პრაქტიკული მაგალითები

7) სესია

  • საერთაშორისო სანქციები
  • ფულადი ჯარიმები ადგილობრივ და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის
  • ფულადი ჯარიმების განსაზღვრისა და დაკისრების წესი

8) სესია

  • რეპორტინგის ვალდებულებები ეროვნულ ბანკში და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში.
  • უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგება
  • თანამშრომლების პასუხისმგებლობა და  ML/TF  მიმართულებით ცნობადობის ამაღლების მნიშვნელობა ფინანსური ორგანიზაციებში
  • შემაჯამებელი ტესტი

 

ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს.

ტრენერი

ლელა ალექსაშვილი

ფინანსურ სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, 2016 წლიდან მუშაობს ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. ამჟამად ხელმძღვანელობს Payze-ს AML მიმართულებას

ღირებულება
₾650 ₾ 900
  • პერიოდი01/04/2024 - 29/04/2024
  • ხანგრძლივობა1 თვე
  • განრიგი

    სამშ 19:00-20:00
    ხუთშ 19:00-20:00
     

  • ენა ქართული